En un entorno cada vez más complejo, las organizaciones se enfrentan a una amplia gama de desafíos en materia de fraudes.
Con el avance de la inteligencia artificial y otras tecnologías, los delitos son cada vez más sofisticados, aprovechando la vulnerabilidad de los sistemas.
Los desafíos actuales pueden implicar fraudes internos, robo de información confidencial, financiera y económica, lavado de activos, malversación de activos, entre otros.
La falta de una estrategia integral en la prevención y detección de fraudes puede exponer a las organizaciones a graves consecuencias.
Nuestros servicios:
- Diseño de controles y programas de prevención de fraude y corrupción
- Programas antisoborno y anticorrupción
- Programas de prevención de lavado de activos
- Diseño de evaluaciones de integridad para identificar posibles riesgos o indicadores de actividad fraudulenta
- Diseño y ejecución de planes de acción vinculados a programas de integridad
- Diseño y ejecución de estrategias anti lavado de activos (AML) y procedimientos know your client (KYC)
PwC puede ayudarte a reducir pérdidas y mejorar tu gestión de riesgos reputacional.
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